公告日期：2024-08-06

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-076

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长盛军岭女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,259,151
股，占公司有表决权股份总数的 68.47%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
12,800,021 股，占公司有表决权股份总数的 17.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员程松楠、于海荣、郑美娟、唐明飞、陈伟、李小玲、徐长密
列席。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。公
司第五届董事会成员 9 名，其中：非独立董事 6 名，任期三年，自股东大会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，现提名盛才良、盛军岭、王 新、王盛旭、胡景山、胡晓为公司第五届董事会非独立董事候选人，前述候 选人不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联 合惩戒对象。

为确保董事会正常运作，在第五届董事会成员经股东大会选举产生前， 第四届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第五届董事会产生之日起 自动卸任。

子议案 1《关于提名盛才良为公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案》，

子议案 2《关于提名盛军岭为公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案》，

子议案 3《关于提名王新为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，
子议案 4《关于提名王盛旭为公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案》，

子议案 5《关于提名胡景山为公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案》，

子议案 6《关于提名胡晓为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（https://www.bse.cn）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2024-066）。


（2）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会成员 9 名，其中：独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，现提名王守海、钱苏昕、常欣为公司第五届董事会独立董事候选人，前述候选人不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为确保董事会正常运作，在第五届董事会成员经股东大会选举产生前，第四届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第五届董事会产生之日起自动卸任。

子议案 1《关于提名王守海为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，
子议案 2《关于提名钱苏昕为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，
子议案 3《关于提名常欣为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（https://www.bse.cn）披露的《威海克莱特菲尔风机股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。