公告日期:2020-05-19
山大地纬软件股份有限公司 公告编号:2020-033
证券代码:831688 证券简称:山大地纬 主办券商:民生证券
山大地纬软件股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司 518 会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 11 日以电子邮件和专人送达
方式发出
5.会议主持人:董事长李庆忠
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的相关规定及《山大地纬软件股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事陈益强因工作原因缺席,委托董事赵永光代为表决。
董事陈锦浩、李文峰、王腾蛟因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
山大地纬软件股份有限公司 公告编号:2020-033
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容:
根据上海证券交易所于 2020 年 4 月 27 日发布的《科创板上市委 2020 年第
18 次审议会议结果公告》,山大地纬软件股份有限公司发行上市(首发)获通过。根据公司首次公开发行股票并在科创板上市的需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
详见公司于2020年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-034)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异
议股东保护措施的议案》
山大地纬软件股份有限公司 公告编号:2020-033
1.议案内容:
详见公司于2020年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的公告》(公告编号:2020-035)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于2020年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-036)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经……
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