公告日期：2020-04-14

证券代码：831688 证券简称：山大地纬 主办券商：民生证券

山大地纬软件股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日



2.会议召开地点：公司 518 会议室

3.会议召开方式：通讯及现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电子邮件和专人送达方

式发出

5.会议主持人：董事长李庆忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的相关规定及《山大地纬软件股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



董事陈锦浩、李文峰、王腾蛟、陈益强因新冠疫情/工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2019 年度总裁工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司总裁编制了《2019 年度总裁工作报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度独立董事述职报告》（公告编号：2020-024）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



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