公告日期:2019-12-23
山大地纬软件股份有限公司 公告编号:2019-113
证券代码:831688 证券简称:山大地纬 主办券商:民生证券
山大地纬软件股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司 518 会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李庆忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13 人,持有表决权的股份 105,716,968 股,占公司有表决权股份总数的 29.37%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2020 年公司日常关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
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台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-095)。
2.议案表决结果:
同意股数 105,716,968 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情形。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所
(二)律师姓名:石志远、郭备
(三)结论性意见
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。四、备查文件目录
(一)《山大地纬软件股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》;
(二)《北京市康达律师事务所关于山大地纬软件股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
山大地纬软件股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 23 日
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