公告日期:2019-12-05
山大地纬软件股份有限公司 公告编号:2019-096
证券代码:831688 证券简称:山大地纬 主办券商:民生证券
山大地纬软件股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 20 日 14:00-15:00
预计会期 0.50 天。
(六)出席对象
山大地纬软件股份有限公司 公告编号:2019-096
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 16 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。
(七)会议地点
公司 518 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2020 年公司日常关联交易的议案》
详见公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-095)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人账户卡办理登记;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;
(5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
山大地纬软件股份有限公司 公告编号:2019-096
(二)登记时间:2019 年 12 月 19 日 9:30-15:00
(三)登记地点:公司 518 会议室
四、其他
(一)会议联系方式:(1)联系人:王建萍 (2)联系地址:济南市高新区港兴
一路 300 号(3)联系电话:0531-58520580(4)传真:0531-58520555
(二)会议费用:本次会议预计会期半天,与会股东参会费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)第三届董事会第六次会议决议文件。
山大地纬软件股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日
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