公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-044

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙金锂
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于烟台银行申请授信续贷暨关联交易议案》
1.议案内容：

公司与烟台银行股份有限公司威海分行签订的授信合同即将到期，现申请续签，总授信额度金额为人民币 20,000,000 元整（贰仟万元整），并申请续贷 800万元用于公司经营，授信及贷款期限为 12 个月，该笔授信业务及授信项下贷款

公告编号：2023-044

业务由山东文通融资性担保有限公司及公司实际控制人苏桂树、王培华提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《向齐商银行申请贷款暨关联交易和资产抵押议案》
1.议案内容：

公司向齐商银行股份有限公司文登支行申请的 900 万元贷款分别于 2023 年
10 月底（550 万元）及 2023 年 12 月初（350 万元）到期，现申请续贷用于公司
经营，此次贷款由公司实际控制人苏桂树、王培华提供最高额保证担保，并以公
司环兴 路 6-1 号、6-2 号、6-3 号、6-4 号、6-5 号不动产（不动产权证编号：
鲁（2021） 文登区不动产 0024728 号、鲁（2021）文登区不动产 0024732 号、
鲁（2021）文 登区不动产 0024733 号、鲁（2021）文登区不动产 0024734 号、
鲁（2021）文登 区不动产 0024740 号）作为抵押。期限为 1 年，贷款利率为
5.655%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司 2023 年年度审计机构》
1.议案内容：

拟定 2023 年继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事长办理后续事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-044

三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 4 日

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