公告日期：2023-08-31

证券代码：831685 证券简称：亿恩科技 主办券商：安信证券
河南亿恩科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶利
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数9,959,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘文贵为公司第四届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名刘文贵为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张春萌为公司第四届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名张春萌为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名陶利为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名陶利为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名陈文东为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名陈文东为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名余永祥为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程……
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