公告日期：2021-04-30

证券代码：831685 证券简称：亿恩科技 主办券商：安信证券
河南亿恩科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数9,839,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事樊小奎因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；


除上述人员外，公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会在 2020 年度能够按照相关法律法规和规章制度的要求召集和召开董事会及股东大会对重大事项进行审议，董事长陶利对 2020 年度董事会工作的开展情况进行了总结并予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 9,839,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会在 2020 年度能够认真积极的组织对公司经营管理活动开展监督工作，监事会主席刘文贵对监事会 2020 年度的工作进行了总结并予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 9,839,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司已按规定要求编制了 2020 年年度报告及年度报告摘要，详见 2021 年 4
月 7 日于全国股转系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《河南亿恩科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,839,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门已对 2020 年度财务进行了决算，并形成财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,839,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年末仍存在未弥补亏损，因此不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 9,839,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据 2021 年度经营计划做出了年度财务预算，并形成预算报告，以对各月及……
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