金田科技:关于召开2023年年度股东大会通知公告
金田科技资讯
2024-04-29 17:22:18
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公告日期:2024-04-29


证券代码:831682 证券简称:金田科技 主办券商:东兴证券
内蒙古金田科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 21 日上午 9:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831682 金田科技 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所王晴、关军开律师。
(七)会议地点

公司会议室(内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411 室)
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《内蒙古金田科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-001),《内蒙古金田科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
(二)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定,将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

(三)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定,将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。
(四)审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
(五)审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
(六)审议《关于<2024 年经营计划>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2024 年经营计划情况予以汇报。
(七)审议《关于<公司 2023 年年度权益分配预案>的议案》

根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告,截至 2023 年 12 月 31
日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,693,728.18 元,母公司未分配利润为 6,693,728.18 元。

公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开日,公司总股本为 23,828,009 股,以应分配股数 23,828,009 为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的,应减去库存股或不参与分派的股份数量),以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 6,671,842.52 元,如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号)执行。

具体内容详……
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