公告日期:2022-04-21
证券代码:831678 证券简称:利德浆料 主办券商:申万宏源承销保荐
湖南利德电子浆料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长宁文敏
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事陈方明、吴圣冯因受疫情防控要求以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会
汇报 2021 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2021年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》,公告编号分别为 2022-003,2022-004。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
鉴于公司 2022 年度资金需求量较大,公司董事会提议 2021 年度不进行利润
分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2022 年拟向商业银行等金融机构申请贷款、融资租赁等业务的议案》
1.议案内容:
为确保公司有充足的运营资金,根据公司生产经营发展的需要,2021 年度公司拟向邮政储蓄银行、中国银行、浦发银行以及其他金融机构申请银行借款、融资租赁等间接融资业务,融资总金额不超过 5000 万元。银行如要求提供贷款担保的,公司股东宁文敏先生、刘飘先生及其他高级管理人员均同意为公司提供个人保证。
提议股东大会授权董事长宁文敏先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款、担保……
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