公告日期:2024-03-05
证券代码:831677 证券简称:天意有福 主办券商:东海证券
天意有福科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规、规范性法律文件的规定,符合《天意有福科技股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 20 日上午 10 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831677 天意有福 2024 年 3 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
天意有福科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名姚宏兵为公司第四届董事会董事》的议案
公司第三届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名姚宏兵为公司第四届董事会董事候选人,任期为股东大会选举通过之日起三年。姚宏兵具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于提名陈慧荀为公司第四届董事会董事》的议案
公司第三届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名陈慧荀为公司第四届董事会董事候选人,任期为股东大会选举通过之日起三年。陈慧荀具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于提名秦黎为公司第四届董事会董事》的议案
公司第三届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名秦黎为公司第四届董事会董事候选人,任期为股东大会选举通过之日起三年。秦黎具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合
惩戒对象。
(四)审议《关于提名蔡晓星为公司第四届董事会董事》的议案
公司第三届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名蔡晓星为公司第四届董事会董事候选人,任期为股东大会选举通过之日起三年。蔡晓星具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于提名罗碧欢为公司第四届董事会董事》的议案
公司第三届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名罗碧欢为公司第四届董事会董事候选人,任期为股东大会选举通过之日起三年。罗碧欢具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于提名李翠英为公司第四届董事会董事》的议案
公司第三届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名李翠英为公司第四届董事会董事候选人,任期为股东大会选举通过之……
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