公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-028

证券代码：831677 证券简称：天意有福 主办券商：东海证券
天意有福科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性法律文件的规定，符合《天意有福科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。


公告编号：2023-028

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831677 天意有福 2023 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

天意有福科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度合并报表未分配利
润累计金额-56,661,156.33 元，根据相关规定，公司未弥补亏损已超过实收股本 86,600,000 元的三分之一。


公告编号：2023-028

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件和持股凭证；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日上午 9 时 00 分

（三）登记地点：天意有福科技股份有限公司办公室。
四、其他


公告编号：2023-028

（一）会议联系方式：联系人：李翠英，联系电话：020-23336555。（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交
通费用自理。
五、备查文件目录

1.《天意有福科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

天意有福科技股份有限公司董事会
202……
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