公告日期：2023-04-27

证券代码：831677 证券简称：天意有福 主办券商：东海证券
天意有福科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性法律文件的规定，符合《天意有福科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831677 天意有福 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东南国德赛律师事务所黄永新、马伊娜律师
（七）会议地点

天意有福科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，
就 2022 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况的方面，包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年经营发展的指导思想和主要工作任务。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，
就公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行了全面的监督、检查和情况总结。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>》议案

公司董事会根据公司 2022 年工作情况，组织编写了公司《2022 年年度报告》
及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-012）。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的中兴华审字（2023）第 013783 号无保留意见的审计报告，报告期内，公司合并报表范围内
实现营业总收入 252,848,423.29 元，比 2021 年增长 8.93%；实现利润总额
-1,946,391.51 元，比 2021 年增长 91.02%；实现净利润 767,468.01 元，比 2021
年增长 103.09%；归属于母公司股东的净利润 11,265.88 元，比 2021 年增长
100.05%，少数股东损益 756,202.13 元，比 2021 年增长 197.93%.

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》议案

公司董事会根据公司 2022 年度的实际经营情况和结果,在充分考虑国家经济形势及行业发展趋势的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则，组织编写了《2023 年度财务预算报告》，确定了公司 2023 年度整体的经营目标与发展计划。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>》

公司 2022 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及确定其费用》议案

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2022 年度财务审计业……
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