公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-023

证券代码：831677 证券简称：天意有福 主办券商：东海证券
天意有福科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚宏兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-023

总数 64,121,926 股，占公司有表决权股份总数的 74.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事熊海涛女士因个人原因缺
席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事李建先生因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员董祖明列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议
案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年半年度合并报表未分配利
润累计金额-72,156,224.34 元，根据相关规定，公司未弥补亏损已超过实收股本 86,600,000 元的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 64,121,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。


公告编号：2022-023

三、备查文件目录

1.天意有福科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议。

天意有福科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

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