天意有福:关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告
天意有福资讯
2022-08-24 18:43:33
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公告日期:2022-08-24


公告编号:2022-022

证券代码:831677 证券简称:天意有福 主办券商:东海证券
天意有福科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《全国 中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规、规范性法 律文件的规定,符合《天意有福科技股份有限公司章程》的规定。(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。


公告编号:2022-022

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 9 日上午 10 时 00 分。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831677 天意有福 2022 年 9 月 2 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

天意有福科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2022 年 6 月 30 日,公司 2022 年半年度合并报表未分配
利润累计金额-72,156,224.34 元,根据相关规定,公司未弥补亏损 已超过实收股本 86,600,000 元的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案;


公告编号:2022-022

上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记:(1)个人股东亲自出席 会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件和持 股凭证;委托代理他人出席会议的,还应出示代理人本人有效身份 证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人 身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委 托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。股东可以信函、 传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2022 年 9 月 9 日上午 9 时 00 分

(三)登记地点:天意有福科技股份有限公司办公室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李翠英,联系电话:020-23336555。(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交
通费用自理。


公告编号:2022-022

五、备查文件目录
1.《天意有福科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

天意有福科技股份有限公司董事会
……
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