公告日期:2021-09-10
公告编号:2021-028
证券代码:831677 证券简称:天意有福 主办券商:东海证券
天意有福科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:姚宏兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 64,116,326 股,占公司有表决权股份总数的 74.04%。
公告编号:2021-028
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事熊海涛女士因个人原因缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事李建先生因个人原因缺席;3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员董祖明列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案1.议案内容:
截至 2021 年 6 月 30 日,公司 2021 年半年度合并报表未分配利
润累计金额-48,153,033.08 元,根据相关规定,公司未弥补亏损已 超过实收股本 86,600,000 元的三分之一。
2.议案表决结果:
同意股数 64,116,326 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括授权委托代表) 回避表决。
三、备查文件目录
1.《天意有福科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议 决议》。
公告编号:2021-028
天意有福科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
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