公告日期:2023-04-26
证券代码:831676 证券简称:景川诊断 主办券商:华英证券
武汉景川诊断技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 17 日 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831676 景川诊断 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的湖北正苑律师事务所两位律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neep.com.cn)上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-005 号)及 《武汉景川诊断技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004 号)。
(二)审议《关于 2022 年度公司董事会工作报告的议案》
2022 年度公司董事会工作报告。
(三)审议《关于 2022 年度公司财务决算报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司 2022 年度经济指标完成情况,公司编制《公司 2022 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于 2023 年度公司财务预算报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司 2023 年度经营计划,公司编制《公司 2023 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》
详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neep.com.cn)上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-010 号)。
(六)审议《关于公司 2023 年度内与关联公司发生购销业务暨日常性关联交易的议案》
详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neep.com.cn)上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-009 号)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为基蛋生物科技股份有限公司。
(七)审议《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neep.com.cn)上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2023-011 号)。
(八)审议《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。
(九)审议《关于 2022 年度公司监事会工作报告的议案》
2022 年度公司监事会工作报告。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(六);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(六);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存……
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