公告日期：2020-04-17

证券代码：831675 证券简称：一拓通信 主办券商：国元证券

一拓通信集团股份有限公司



第二届董事会第三十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 31 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长吴强生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开，议案的审议程序等方面都符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况说

明的议案》

1.议案内容：



截至2019年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟聘请中兴财光华会计师事……
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