新草方:第三届董事会第七次会议决议公告
ST草方资讯
2022-04-27 15:56:25
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公告日期:2022-04-27



证券代码:831674 证券简称:新草方 主办券商:东北证券

江西新草方生物技术股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点:公司会议室



3.会议召开方式:现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 14 日以书面、邮件等方

式发出



5.会议主持人:董事长李海忠



6.会议列席人员:公司监事及高管



7.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:



《2021 年度总经理工作报告》。





2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:



《2021 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:



《2021 年年度报告及其摘要》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:



《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容:



《2022 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:



因公司经营发展需要,公司拟定 2021 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:



本公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:





本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务报表发表非标准无保留意见专项说明的议案》

1.议案内容:



董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,

对上会会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年 4 月 25 日出具的上会师报字(2022)

第 4565 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告,以及上……
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