公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-016



证券代码：831672 证券简称：莲池医院 主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于2019年4月18日审议并通过：



提名李海旭女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事4人。



会议由郑国森主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命监事李海旭女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



公司第二届监事会监事韩杰先生，因个人原因已辞去所担任的监事职务。为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名李海旭女士为公司第二届监事会成员。

（四）新任董监高人员履历



李海旭女士，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，执业药



公告编号：2019-016



师。2002年-2010年任山东新华医药集团淄博东风化工有限责任公司研究所实验员。2010年至今，历任淄博莲池妇婴医院药房主任、经营部主任、医院院长助理。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



上述任免属于正常人事变动，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件



（一）、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；



（二）、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2019年5月6日


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