公告日期:2019-05-06
公告编号:2019-015
证券代码:831672 证券简称:莲池医院 主办券商:招商证券
淄博莲池妇婴医院股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈志强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东大会议事规则》等规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数57,656,000股,占公司有表决权股份总数的71.98%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名李海旭女士为第二届监事会监事候选人的议案》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会监事韩杰先生,因个人原因已辞去所担任的监事职务。为保证公司监事会工作正常运行,公司监事会提名李海旭女士为公司第二届监事会成员,任职期
公告编号:2019-015
限从股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止,监事薪酬按其在医院内职务及科室绩效规定核定。
2.议案表决结果:
同意股数57,656,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《淄博莲池妇婴医院股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
淄博莲池妇婴医院股份有限公司
董事会
2019年5月6日
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