公告日期：2019-03-20

淄博莲池妇婴医院股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以书面方式发出

5.会议主持人：陈志强

6.会议列席人员：郑国森、范寅、孙园园、金生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年年度工作情况，汇报内容包括：公司经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司2019年战略规划与2018年股东大会决议执行情况等。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理就2018年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行了总结，并提出了2019年企业发展经营计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2018年年度报告及其年度报告摘要，包括：会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、公司治理及内部控制等要点。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司2019年整体财务状况进行预计。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



根据公司经营战略的整体规划，考虑公司长远发展，2018年度公司暂不进行利润分配，未分配利润转入下一年度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》与《公司募集资金管理制度》等规定，董事会对2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决，无需回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司总经理任免》议案

1.议案内容：



马艳红女士目前兼任董事、总经理与淄博莲池妇婴医院院长三个职务，为了更好的履行董事与淄博莲池妇婴医院院长的职责，申请辞去总经理职务，在公司仍担任公司董事兼淄博莲池妇婴医院院长。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》与《公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定同意马艳红女士辞去总经理职务的申请，并聘任陈东风先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起到本届董事会届满为止……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。