公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-070

证券代码：831672 证券简称：莲池医院 主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司



关于修订《股东大会议事规则》公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 董事会召开情况

（一）召开情况



淄博莲池妇婴医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性



董事会会议的召开符合有关法律、行政法法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

二、 修订内容



修订对照如下：



原规定 修订后



第十五条召集人应当在年度股东 第十五条召集人应当在年度股东

大会召开20日前以书面方式通知各股 大会召开20日前以书面通知、电子邮东,临时股东大会应当于会议召开15日 件、电话、传真或公告的方式通知各股前以书面方式通知各股东，在公司进入东，临时股东大会应当于会议召开15股份报价转让系统后应当以公告方式 日前以书面通知、电子邮件、电话、传

通知。 真或公告的方式通知各股东。



公司在计算起始期限时，不应当包 公司在计算起始期限时，不应当包



公告编号：2018-070

括会议召开当日。 括会议召开当日。



除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

三、 对公司的影响



本次修订《股东大会议事规则》不会对公司生产、经营等方面产生影响。四、 备查文件

（一）、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；（二）、原《股东大会议事规则》、修订后的《股东大会议事规则》。



淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2018年12月11日


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