公告日期:2018-08-21
徐州东方传动机械股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月7日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长高徐生
6.会议列席人:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名董事候选人的议案》。
1、议案内容:
鉴于公司原董事高徐生、沈晓侠、刘毅、祁文建、史经亮因个人原因辞去董事职务,公司董事会成员人数低于法定人数,为保证公司正常的业务发展和经营管理,经公司董事长高徐生提名,公司拟补选林贤富、柯多武、王惠恩、柯佳棋、
任期届满之日止。
2、议案表决结果:
1.提名林贤富为公司董事
同意5票;反对0票;弃权0票。
2.提名柯多武为公司董事
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.提名王惠恩为公司董事
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
4.提名柯佳棋为公司董事
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
5.提名王升为公司董事
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
表决通过了本议案。
3、回避表决情况:
此项议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
1.议案内容:
因原总经理高徐生离任,应公司长期发展和管理需要,聘任王惠恩为公司新任总经理,履行总经理职责。任职期限自第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此项议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容:
因原财务总监严辉离任,应公司长期发展和管理需要,聘任柯多武为公司新任财务总监,履行财务总监职责。任职期限自第二届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此项议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》。
1.议案内容:
因公司撤销董事会秘书职务,增设信息披露负责人,负责公司的信息披露相关事务,拟聘任柯佳棋为公司信息披露负责人,履行信息披露相关职责。任职期限自第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此项议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于向关联方借款的议案》。
1.议案内容:
为补充公司日常经营所需资金,公司拟向关联方徐州富文商贸有限公司借款,借款额度不超过人民币5000万元,借款利率为8%/年,借款期限自实际借款发放日起算不超过一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此项议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于重新制定<徐州东方传动机械股份有限公司章程>的议案》。1.议案内容:
因公司拟撤销董事会秘书职务,增设信息披露负责人,同时调整监事人数,因此对公司章程进行了全面修改,重新制定了《徐州东方传动机械股份有限公司章程》,详见公司于2018年8月21日于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)公告的《公司章程》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此项议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年8月21日于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)公告的《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此项议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司未弥补亏损超……
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