公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-024

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公大楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：胡凌燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司监事黄君巍先生因个人原因申请辞去监事职务，公司提名补选周梦兰女士为公司第四届监事会候选人，任期至本届监事会届满为止。本次提名尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-024

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年半年度报告》予以汇
报。 内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股转系统信息披露平台披露的
《2023 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 22 日

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