公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-022

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 29 日

1. 会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公大楼 4 楼会议室
2.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 17 日以电话方式发出
4.会议主持人：李贵生

5.会议列席人员：董事会秘书黄蔚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王家伦先生因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向武汉农村商业银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司以自有房产为公司 2022 年向武汉市农村商业银行武汉经济技术开发
区支行申请贷款余额不超过 450 万元人民币综合授信额度提供担保。公司

公告编号：2022-022

法人李贵生以信用方式提供法人连带责任担保。

房产信息：房屋坐落于武汉经济技术开发区 17C1 地块东合中心 E 栋 9 层
2 室-5 层，房屋取得时间为 2014 年 9 月 24 日，房产原值 541 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 29 日

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