公告日期：2022-05-18

捷福装备（武汉）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票由于受到疫情影响，本次会议召开方式为现场会议与视频会议相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李贵生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,635,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 2,817.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.08%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 145.71 万股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 4.92%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 2,817.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.08%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 145.71 万股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 4.92%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。


根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定2021年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 2,817.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.08%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 145.71 万股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 4.92%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2021年年度报告》(公告编号：2022-006)及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,817.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.08%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 145.71 万股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 4.92%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（五）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的
重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：


董事会关于 2021 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明。
2.议案表决结果：

同意股数 2,817.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.08%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 145.71 万股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 4.92%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 2,817.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.08%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 145.71 万股，
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