公告日期：2021-05-25

证券代码：831670 证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券
捷福装备（武汉）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：：董事长李贵生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由公司董事会召集，董事长李贵生主持，公司董事、监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议的召集召开、表决程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,965,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
除上述人员外，无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 4,296.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 4,296.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 4,296.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2020年年度报告》(公告编号：2021-034)及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,296.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（五）审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见的专项说明》
1.议案内容：

董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见的专项说明。内容详见公司于
2021 年 4 月 30 日披露的《董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见的专项说
明公告》（公告编号：2021-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,296.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 4,296.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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