公告日期:2024-01-17
公告编号:2024-004
证券代码:831669 证券简称:永晟科技 主办券商:东莞证券
东莞市永晟电线科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:东莞市永晟电线科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 2 日 以文件及电话方式发出
5.会议主持人:付权先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议〈选举第四届监事会主席〉的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会已经由 2024 年第一次临时股东大会和 2023 年第
一次职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等规定,监事会选举
公告编号:2024-004
付权先生担任公司第四届监事会主席,任期三年,自 2024 年 1 月 11 日起生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市永晟电线科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
东莞市永晟电线科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 17 日
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