公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-033
证券代码:831669 证券简称:永晟科技 主办券商:东莞证券
东莞市永晟电线科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十二次会议 于 2023年 12 月 27 日审议并通过:
提名刘永强先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份47,874,550 股,占公司股本的 68.2703%,不是失信联合惩戒对象。
提名张操先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,018,300股,占公司股本的 4.3042%,不是失信联合惩戒对象。
提名 WUSHIDONG 先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年
第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名郭俊敏先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名伍肖先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话及文件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长刘永强先生主持。
公告编号:2023-033
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
WUSHIDONG,男,新加坡国籍,1990 毕业于上海交通大学电机工程系。1998-
2011 年在新加坡豪利士电线有限公司任职市场部经理,2011-2016 年在浩亭(珠海) 制造有限公司任增值业务事业部总监,2016 至今在广东合晟新能源科技有限公司任 总经理。
郭俊敏,男,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南理工大学,2006 年-2008
年就职于富加宜连接器(东莞)有限公司,担任 R&D 工程师;2008 年-2016 年就职
于浩亭(珠海)制造有限公司,担任高级产品开发工程师;2016 年 10 月至今就职于 广东合晟新能源,担任研发总监.
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2023 年12 月 27 日审议并通过:
提名付权先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份76,500股,占公司股本的 0.1091%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘永江先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 204,000股,占公司股本的 0.2909%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 12 月 27 日审议并通过:
选举蔡福勇先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 12 月 27 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-033
二、换届对公司产生的影响
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