公告日期:2022-11-15
证券代码:831669 证券简称:永晟科技 主办券商:东莞证券
东莞市永晟电线科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 11 日
2.会议召开地点:东莞市永晟电线科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 31 日以文件和电话方
式发出
5.会议主持人:董事长刘永强先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《东 莞市永晟电线科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请授信额度暨资产质押的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章
程》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,东莞市永晟电线科技股份有限公司董 事会提请全体董事审议《关于向银行申请授信额度暨资产质押的议案》。议案
内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的
公司《关于向银行申请授信额度暨资产质押的公告》(公告编号 2022-037)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
刘永强先生、张操先生为关联方,回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等相关规定,东莞市永晟电线科技股份有限公司董事 会提请全体董事审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》。议案内容详
见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《对
外担保管理制度》(公告编号 2022-038)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章 程》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,东莞市永晟电线科技股份有限公司董 事会提请全体董事审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》。议案内容
详见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司
《关联交易管理制度》(公告编号 2022-039)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章 程》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,东莞市永晟电线科技股份有限公司董 事会提请全体董事审议《为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。议案内
容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公
司《为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号 2022-040)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
刘永强先生、张操先生为关联方,回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于追认为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线……
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