公告日期:2022-09-09
公告编号:2022-034
证券代码:831669 证券简称:永晟科技 主办券商:东莞证券
东莞市永晟电线科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、召开会议基本情况
东莞市永晟电线科技股份有限公司定于 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第一次临时
股东大会,股权登记日为 2022 年 9 月 15 日,有关会议事项详见公司于 2022 年 9 月 6
日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号:2022-031。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2022 年 9 月 9 日,公司董事会收到单独持有 68.27%股份的股东刘永强书面提交的
《关于拟修订〈公司章程〉的议案》,提请在 2022 年 9 月 21 日召开的 2022 年第一次临
时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》《全 国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等相关规定,东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体股东审 议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 (公告编号:2022-035)。
公告编号:2022-034
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东刘永强符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东刘永强提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2022 年 9 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案(变更营业范围)
(二)审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案(变更地址名称)
五、备查文件目录
刘永强先生提交的《关于东莞市永晟电线科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东 大会增加临时议案的提案函》。
东莞市永晟电线科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日
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