公告日期：2021-05-25

证券代码：831664 证券简称：雅达养老 主办券商：恒泰长财证券
北京雅达养老产业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《董事会提请召开 2021 年第
一次临时股东大会》的议案，决定于 2021 年 6 月 8 日召开公司 2021 年第一次
临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无需要特殊情况说明的事项
（五）会议召开日期和时间


1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 8 日 09：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831664 雅达养老 2021 年 6 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京雅达养老产业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举董焕波先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定， 公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康 发展，公司董事会现提名董焕波先生作为公司的董事候选人组成公司第三届董 事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前， 第二届董事会将继续履职。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求 不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）审议《关于选举滕荣松先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定， 公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康 发展，公司董事会现提名滕荣松先生作为公司的董事候选人组成公司第三届董 事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前， 第二届董事会将继续履职。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求 不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（三）审议《关于选举刘学忠先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定， 公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康 发展，公司董事会现提名刘学忠先生作为公司的董事候选人组成公司第三届董 事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前， 第二届董事会将继续履职。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求 不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）审议《关于选举韩葵先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定， 公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康 发展，公司董事会现提名韩葵先生作为公司的董事候选人组成公司第三届董事 会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前，第 二届董事会将继续履职。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求 不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）审议《关于选举崔强先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定， 公司董事会进行换届选举。为确保董事会……
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