公告日期:2021-05-25
公告编号:2021-017
证券代码:831664 证券简称:雅达养老 主办券商:恒泰长财证券
北京雅达养老产业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 13 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席吴昊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举史建伟先生为公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会任期已届满,根据有关法律、法规和《公司章程》的规 定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续
公告编号:2021-017
稳定健康发展,拟提名史建伟先生作为公司非职工代表监事候选人为公司第三 届监事会监事。任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议 通过前,第二届监事会将继续履职。
上述监事候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求 不得担任监事的情形,符合《公司法》和《公司章程》的规定。上述人员为首
次任命,具体履历信息详见公司于 2021 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事换届公告》。(公告 编号:2021-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举虞明星女士为公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会任期已届满,根据有关法律、法规和《公司章程》的规 定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续 稳定健康发展,拟提名虞明星女士作为公司非职工代表监事候选人为公司第三 届监事会监事。任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议 通过前,第二届监事会将继续履职。
上述监事候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求 不得担任监事的情形,符合《公司法》和《公司章程》的规定。上述人员为首
次任命,具体履历信息详见公司于 2021 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事换届公告》。(公告 编号:2021-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-017
三、备查文件目录
《北京雅达养老产业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
北京雅达养老产业股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 25 日
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