公告日期：2024-04-19

证券代码：831663 证券简称：云叶股份 主办券商：太平洋证券
云南云叶化肥股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨发祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,655,880 股，占公司有表决权股份总数的 90.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 39,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务总监字新利女士列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,655,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,655,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,655,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,655,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云
南云叶化肥股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《云南云叶化肥股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,655,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云
南云叶化肥股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,655,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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