公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-020

证券代码：831659 证券简称：远东钨业 主办券商：国泰君安

大连远东钨业科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月27日

2.会议召开地点：大连市旅顺口区旅顺北路三涧段307号,公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长齐树民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《大连远东钨业科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数68,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

上述议案具体内容请参考公司于2018年7月11日在全国中小企业股份转让系统



公告编号：2018-020

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《大连远东钨业科技股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：



同意股数790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

大连远东企业集团有限公司和齐树民属于本议案事项的关联股东,回避了对本议案的表决,关联股东合计持有公司股份67,210,000股,占公司股份总数的98.84%,其所持表决权不计入本议案有表决权的股份总数。本议案由非关联股东表决。（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

因公司经营发展战略调整，高效开展业务、节约公司成本的需要，本公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无股东须回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。





公告编号：2018-020

2.议案表决结果：



同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无股东须回避表决。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未出席股东大会审议终止挂牌事项的股东，以及参加股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东，实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿予回购，以保障其合法权益。

具体内容请参考公司于2018年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.……
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