公告日期:2018-07-11
证券代码:831659 证券简称:远东钨业 主办券商:国泰君安
大连远东钨业科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《大连远东钨业科技股份有限公司章程》的规定。本次股东大会召开无需相关部门批准及其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年7月27日9时30分
结束时间:2018年7月27日10时30分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年7月23日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点:大连市旅顺口区旅顺北路三涧段307号,公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司对外提供担保暨关联交易的议案》。
上述议案具体内容请参考公司于2018年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《大连远东钨业科技股份有限公司对外担保暨关联交易公告》(公告编号:2018-016)。
2、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
因由于经营发展战略调整,高效开展业务,节约公司成本,本公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为
确保相关工作顺利进行,现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。
上述议案具体内容请参考公司于2018年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-018)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡;2.委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记,公司不接受电话方式登记。(二)登记时间:2018年7月27日8:00–9:20
(三)登记地点
大连市旅顺口区旅顺北路三涧段307号,公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:李球
邮编:116001
联系电话:13604086359
邮箱:sjylq@qq.com
地址:大连市旅顺口区旅顺北路三涧段307号
(二)会议费用:与会股东的食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开前10日提交。
五、备查文件目录
(一)《大连远东钨业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
(二)《大连远东钨业科技股份有限公司对外担保暨关联交易公告》
(三)《大连远东钨业科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》
(四)《关于拟申请公司股票在全国中……
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