公告日期:2018-01-31
公告编号:2018-004
证券代码:831659 证券简称:远东钨业 主办券商:国泰君安
大连远东钨业科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月29日
2、会议召开地点:大连市旅顺口区旅顺北路三涧段307号,公司
会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长 齐树民
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《大连远东钨业科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份68,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2018-004
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
上述议案具体内容请参考公司于2018年1月12日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或
www.neeq.cc)上刊登的《大连远东钨业科技股份有限公司关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-002)
2、议案表决结果
同意股数 790,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
大连远东企业集团有限公司和齐树民属于本议案事项的关联股东,回避了对本议案的表决, 关联股东合计持有公司股份67,210,000股,占公司股份总数的 98.84%,其所持表决权不计入本议案有表决权的股份总数。本议案由非关联股东表决。
四、备查文件目录
(一)《大连远东钨业科技股份有限公司2018年第一次临时股
东大会决议》;
(二)《大连远东钨业科技股份有限公司关于预计公司2018年
公告编号:2018-004
度日常性关联交易的公告》;
大连远东钨业科技股份有限公司
董事会
2018年1月31日
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