公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001



证券代码：831659 证券简称：远东钨业 主办券商：国泰君安



大连远东钨业科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年1月10日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长 齐树民



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《大连远东钨业科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



上述议案具体内容请参考公司于2018年1月12日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc)上刊登的《大连远东钨业科技股份有限公司关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易，相关关联董事齐树民、王亚男回避表决4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



将上述第（一）项议案提交公司股东大会审议表决。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无董事须回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



公告编号：2018-001



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《大连远东钨业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



特此公告。



大连远东钨业科技股份有限公司



董事会



2018年1月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。