公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-30

证券代码：831659 证券简称：远东钨业 主办券商：国泰君安

大连远东钨业科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 7 月 20 日，书面方式通知

全体董事及列席人员。

2、会议召开时间：2017 年 8 月 14 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长 齐树民先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议

案审议程序符合 《公司法》 、 《公司章程》 的规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事 （包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-30

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会任期三年，自 2014 年 7 月 10 日起至 2017 年

7 月 9 日，第一届董事会已届满，现根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，选举第二届董事会董事长。董事会提名齐树民先生出任

第二届董事会董事长。

公司第二届董事会董事长与第一届相同。为了确保董事会的正常

运作，第一届董事会董事长任期届满至第二届董事会董事长就任之前，

原董事长将继续按照有关规定和要求履行董事长职责。

上述董事长候选人经公司董事会选举当选为第二届董事会董事

长的，任期三年，自第二届董事会审议通过之日起至第二届董事会任

期届满。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

公司第一届高级管理层任期三年，自 2014 年 7 月 10 日起至 2017

公告编号：2017-30

年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘

任第二届高级管理层。董事会提名翟永忱先生出任公司总经理。

公司总经理与第一届相同。为了确保公司的正常运作，原总经理

任期届满至新总经理就任之前，原总经理将继续按照有关规定和要求

履行总经理职责。

上述总经理候选人经公司董事会聘任当选为公司总经理的，任期

三年，自第二届董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

公司第一届高级管理层任期三年，自 2014 年 7 月 10 日起至 2017

年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘

任第二届高级管理层。董事会提名程建民先生、王延福先生、杨爱军

先生、姚琪先生出任公司副总经理。

公司副总经理与第一届相同。为了确保公司的正常运作，原副总

经理任期届满至新副总经理就任之前，原副总经理将继续按照有关规

定和要求履行副总经理职责。

公告编号：2017-30

上述副总经理候选人经公司董事会聘任当选为公司副总经理的，

任期三年，自第二届董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容

公司第一届高级管理层任期三年，自 2014 年 7 月 10 日起至 2017

年 7 月 9 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘

任第二届高级管理层。董事会提名郭琳女士出任公司财务总监。

公司财务总监与第一届相同。为了确保公司的正常运作，原财务

总监任期届满至新财务总监就任之前，原财务总监将继续按照有关规

定和要求履行财务总监职责。

上述财务总监候选人经公司董事会聘任当选为公司财务总监的，

任期三年，自第二届董事会……
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