公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-28

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证券代码：831659 证券简称：远东钨业 主办券商：国泰君安

大连远东钨业科技股份有限公司

董事换届公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时

股东大会于 2017 年 8 月 14 日审议并通过：

任命齐树民先生、翟永忱先生、王亚男女士、郭琳女士、杨爱军

先生出任第二届董事会董事。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

10 人。 到会人持有公司股份 68,000,000 股，占股份总数的 100.00%，

会议由董事长齐树民先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 68,000,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%，

反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占

出席会议的股东所持有效表决权的 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事齐树民先生持有公司股份 20,163,000 股，占公司股

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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本的 29.65%;

该任命董事翟永忱先生持有公司股份 200,000 股，占公司股本的

0.29%;

该任命董事王亚男女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%;

该任命董事郭琳女士持有公司股份 100,000 股，占公司股本的

0.15%;

该任命董事杨爱军先生持有公司股份 150,000 股，占公司股本的

0.22%;

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30

日发布的 《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》 ，按照相关监

管要求，公司董事会核查了新任董事齐树民先生、王亚男女士、翟永

忱先生、杨爱军先生、郭琳女士是否存在被列入失信执行人名单及被

联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统

(http://shixin.court.gov.cn/) 全国法院被执行人信息查询系统

(http://zhixing.court.gov.cn/search/) 、 信 用 中 国

(http://www.creditchina.gov.cn/)查询，截止本公告日，上述董事

不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等

法律、法规和规范性文件的相关规定进行换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

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对公司董事会成员人数的影响未导致公司董事会成员人数低于

法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营上的影响此次换届选举不会对公司生产、经营

产生不利影响。

三、备查文件目录

1、《大连远东钨业科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决

议》；

2、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《关于对失信

主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告；

3、全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查

询系统、信用中国的查询结果。

大连远东钨业科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日


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