公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-024



证券代码：831659 证券简称：远东钨业 主办券商：国泰君安



大连远东钨业科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



大连远东钨业科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月9日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2017年7月27日以书面通知方式发出。



本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民



共和国公司法》和《大连远东钨业科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司监事会主席刘璐女士召集并主持。



二、 会议表决情况



经与会监事认真讨论，以书面表决方式审议通过了如下议案：



（一）、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定。



公告编号：2017-024



（2）2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系统的各项规定，未发现公司《2017 年半年度报告》所包含的信



息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映



出公司当期的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易表决事项，无须回避表决。



三、 备查文件



经与会监事签字确认的《大连远东钨业科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



特此公告。



大连远东钨业科技股份有限公司



监事会



2017年 8月11日




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