公告日期:2017-06-22
公告编号:2017-012
证券代码:831659 证券简称:远东钨业 主办券商:国泰君安
大连远东钨业科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
大连远东钨业科技股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2017年6月22日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年6月9日以书面通知方式发出。
本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,符合《中华人民
共和国公司法》和《大连远东钨业科技股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由公司董事长齐树民先生召集并主持。
二、 会议表决情况
经与会董事认真讨论,以书面的记名投票表决方式审议通过了如下议案:
(一)、审议通过《关于公司拟与关联方签订房屋租赁合同的议案》。
上述议案具体内容请参考公司于2017年6月22日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或
www.neeq.cc)上刊登的《大连远东钨业科技股份有限公司关于房屋租赁的关联交易公告》(公告编号:2017-013)。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
回避表决情况:相关关联董事齐树民、王亚男回避表决。
公告编号:2017-012
该议案尚需经过股东大会审议。
(二)、审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大
会的议案》。
将上述第(一)项议案提交公司股东大会审议表决。
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议,董事会表决通过后生效。
三、 备查文件
1、经与会董事签字确认的《大连远东钨业科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
大连远东钨业科技股份有限公司
董事会
2017年 6月22日
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