公告日期:2017-04-13
证券代码:831659 证券简称:远东钨业 主办券商:国泰君安
大连远东钨业科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
大连远东钨业科技股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第七次会议于2017年4月11日上午9时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2017年3月31日以书面通知方式发出。
本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民
共和国公司法》和《大连远东钨业科技股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由公司监事会主席刘璐女士召集并主持。
二、 会议表决情况
经与会监事认真讨论,以书面的记名投票表决方式审议通过了如下议案:
(一)、审议通过《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》
议案内容:审议公司2016年年度报告及摘要。详见公司于2017
年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的
《大连远东钨业科技股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号:
2017-004)和《大连远东钨业科技股份有限公司2016年年度报告摘
要》(公告编号:2017-005)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
(二)、审议通过《关于公司<2016年度审计报告>的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
(三)、审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》;
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
(四)、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》;
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
(五)、审议通过《关于<公司2016年度控股股东、实际控制人
及其关联方占用资金情况说明>的议案》
议案内容:根据全国中小企业股转系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》要求,公司编制了《大连远东钨业科技股份有限公司2016年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表》。中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《大连远东钨业科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。详见公司于2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《大连远东钨业科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
(六)、审议通过《关于公司<2016年利润分配方案>的议案》;
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实
现归属于所有者的净利润为-11,628,028.21元,截止2016年12月
31日公司未分配利润为-26,598,976.48元。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,鉴于公司2016年
末未分配利润为负值,2016 年度公司利润分配方案为不转增,不分
配。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
(七)、审议通过《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
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