公告日期:2017-04-13
证券代码:831659 证券简称:远东钨业 主办券商:国泰君安
大连远东钨业科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
大连远东钨业科技股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年4月11日14:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2017年3月31日以书面通知方式发出。
本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,符合《中华人民
共和国公司法》和《大连远东钨业科技股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由公司董事长齐树民先生召集并主持。
二、 会议表决情况
经与会董事认真讨论,以书面的记名投票表决方式审议通过了如下议案:
(一)、审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》;
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议,董事会表决通过后生效。
(二)、审议通过《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》;
议案内容:审议公司2016年年度报告及摘要。详见公司于2017
年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的
《大连远东钨业科技股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号:
2017-004)和《大连远东钨业科技股份有限公司2016年年度报告摘
要》(公告编号:2017-005)。
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
该议案尚需经过股东大会审议。
(三)、审议通过《关于公司<2016年度审计报告>的议案》
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
该议案尚需经过股东大会审议。
(四)、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》;
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
该议案尚需经过股东大会审议。
(五)、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》;
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
该议案尚需经过股东大会审议。
(六)、审议通过《关于<公司2016年度控股股东、实际控制人及其关
联方占用资金情况说明>的议案》;
议案内容:根据全国中小企业股转系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》要求,公司编制了《大连远东钨业科技股份有限公司2016年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表》。中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《大连远东钨业科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。详见公司于2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《大连远东钨业科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
回避表决情况:相关关联董事齐树民、王亚男回避表决。
该议案尚需经过股东大会审议。
(七)、审议通过《关于公司<2016年利润分配方案>的议案》;
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实
现归属于所有者的净利润为-11,628,028.21元,截止 2016年 12月
31 日公司未分配利润为-26,598,976.48元。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,鉴于公司2016年
末未分配利润为负值,2016 年度公司利润分配方案为不转增,不分
配。
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
该议案尚需经过股东大会审议。
(八)、审议通过《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》;
表决结……
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