公告日期：2017-04-13

证券代码：831659 证券简称：远东钨业 主办券商：国泰君安



大连远东钨业科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



大连远东钨业科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年4月11日14:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2017年3月31日以书面通知方式发出。



本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合《中华人民



共和国公司法》和《大连远东钨业科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长齐树民先生召集并主持。



二、 会议表决情况



经与会董事认真讨论，以书面的记名投票表决方式审议通过了如下议案：



(一)、审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》；



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



本议案无需提交公司股东大会审议，董事会表决通过后生效。



(二)、审议通过《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》；



议案内容：审议公司2016年年度报告及摘要。详见公司于2017



年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的



《大连远东钨业科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：



2017-004）和《大连远东钨业科技股份有限公司2016年年度报告摘



要》（公告编号：2017-005）。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



该议案尚需经过股东大会审议。



(三)、审议通过《关于公司<2016年度审计报告>的议案》



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



该议案尚需经过股东大会审议。



(四)、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



该议案尚需经过股东大会审议。



(五)、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



该议案尚需经过股东大会审议。



(六)、审议通过《关于<公司2016年度控股股东、实际控制人及其关



联方占用资金情况说明>的议案》；



议案内容：根据全国中小企业股转系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》要求，公司编制了《大连远东钨业科技股份有限公司2016年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表》。中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大连远东钨业科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。详见公司于2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《大连远东钨业科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况：相关关联董事齐树民、王亚男回避表决。



该议案尚需经过股东大会审议。



(七)、审议通过《关于公司<2016年利润分配方案>的议案》；



经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实



现归属于所有者的净利润为-11,628,028.21元，截止 2016年 12月



31 日公司未分配利润为-26,598,976.48元。



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2016年



末未分配利润为负值，2016 年度公司利润分配方案为不转增，不分



配。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



该议案尚需经过股东大会审议。



(八)、审议通过《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》；



表决结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。