公告日期：2016-09-26

公告编号：2016-052

证券代码：831659 证券简称：远东钨业 主办券商：国泰君安

大连远东钨业科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月24日

2、会议召开地点：大连市旅顺口区旅顺北路三涧段307号,公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：公司董事长齐树民

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《大连远东钨业科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份68,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-052

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司银行借款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

上述议案具体内容请参考公司于2016年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《大连远东钨业科技股份有限公司关于关联方为公司银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2016-050）。

2.议案表决结果：

同意股数790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

大连远东企业集团有限公司和齐树民属于本议案事项的关联股东,回避了对本议案的表决, 关联股东合计持有公司股份67,210,000股,占公司股份总数的98.84%,其所持表决权不计入本议案有表决权的股份总数。本议案由非关联股东表决。

三、备查文件目录

1、大连远东钨业科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；2、大连远东钨业科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；3、《大连远东钨业科技股份有限公司关于关联方为公司银行借款提供担保的关联交易公告》

公告编号：2016-052

大连远东钨业科技股份有限公司

董事会

2016年9月26日


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