公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-006

证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：国元证券
合肥华升泵阀股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》《合肥 华升泵阀股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年监事会完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工
作而拟定的《2023 年度监事会工作报告》提请各位监事予以审议。


公告编号：2024-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定， 公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的
实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》


公告编号：2024-006

1.议案内容：

为了更好的完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和
公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算报 告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》》
1.议案内容：

为促进公司业务的发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续 的价值回报，董事会拟定的公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以现有总
股数 85,650,000 股为基数,向全体股东 10 股派发现金股利 1 元(含税),实际
分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准.上述权益分派所涉个 税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个
人所得税政策和公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）相关规
定执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>
的议案》


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