公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-081



证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：国元证券

合肥华升泵阀股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场+通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：柴立平



6.会议列席人员：董事会秘书



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议从召集到议案等方面符合《中华人民共和国公司法》《合肥华升 泵阀股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于合肥华升泵阀股份有限公司<2023 年半年度报告>的议案》1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》，《合肥华升泵阀股份有限公司章程》及有关



公告编号：2023-081



法律、法规的规定。



议案内容详见于公司2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-080）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12 个月内有效。





公告编号：2023-081



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<员工借款管理办法>的议案》

1.议案内容：



公司制定的《员工借款管理办法》及为员工提供借款事项有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。该办法在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，以及《合肥华升泵阀股份有限公司募集资金管理制度》等有关……
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