公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-069

证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：国元证券
合肥华升泵阀股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议相关事项的

独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》、合肥华升泵阀股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议审议的事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任何玉杰为公司总经理的议案》、《关于聘任程道武为公司财务总监的议案》、《关于聘任巫建波为公司副总经理的议案》、《关于聘任章鹏为公司副总经理的议案》、《关于聘任尹来弟为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈先春为公司副总经理的议案》、《关于聘任缪纲为公司董事会秘书的议案》
1、经审阅何玉杰先生、程道武先生、巫建波先生、章鹏先生、尹来弟先生、陈先春先生、缪纲先生的简历等资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

2、本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历，专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、董事会聘任何玉杰先生、程道武先生、巫建波先生、章鹏先生、尹来弟先生、陈先春先生、缪纲先生作为公司高级管理人员的相关程序合法有效。

我们同意第四届董事会第一次会议提出的《关于聘任何玉杰为公司总经理的议案》、《关于聘任程道武为公司财务总监的议案》、《关于聘任巫建波为公司副总经理的议案》、《关于聘任章鹏为公司副总经理的议案》、《关于聘任尹来

公告编号：2023-069

弟为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈先春为公司副总经理的议案》、《关于聘任缪纲为公司董事会秘书的议案》。

合肥华升泵阀股份有限公司
董事会
独立董事：杨友文、高昌庆、张珉
2023 年 6 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。