公告日期：2023-06-16

证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：国元证券
合肥华升泵阀股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柴立平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数75,049,099 股，占公司有表决权股份总数的 94.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于合肥华升泵阀股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 6 月 19 日届满，需进行换届选举。具体
内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥华升泵阀股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,049,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于合肥华升泵阀股份有限公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2023 年 6 月 19 日届满，需进行换届选举。具体
内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥华升泵阀股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,049,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司
章程》的部分条款。具体修订内容详见公司 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数71,149,099股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.8%；反对股数 3,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.2%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范合肥华升泵阀股份有限公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际，修改公司《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,049,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：


为规……
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